Оценка рисков по 115-ФЗ

Сервис в автоматическом режиме проверит клиентов и присвоит уровни риска, что позволит принять решение о сотрудничестве в считанные секунды.

148 000 pублей в год
Смотреть видео Контур Призма
 
 

ВозможностиПреимуществаОтраслиДемо-версияБонусы

Что требует закон и как вам поможет Контур.Призма


Банки

Кредитные организации, исходя из Федерального закона 115-ФЗ, до оформления договоров обязаны клиентов идентифицировать, присвоить им требуемый уровень по риску, систематически производить обновление сведений о клиентах, получаемых на стадии их первоначальной идентификации. Невыполненные требования 115-ФЗ угрожают банку штрафными санкциями до 1 миллиона руб., приостановкой деятельности, отзывом лицензии. Контур.Призма уменьшает трудовые затраты и сроки на проверку клиентов по 115-ФЗ вашими сотрудниками, подготовку отчетности, оценку по риску их статуса.

Некредитные финансовые организации

Факторинговые компании, исходя из Федерального закона No 115-ФЗ и его подзаконных актов, до оформления договоров обязаны идентифицировать клиентов согласно ряда критериев, провести исследование их характера деятельности, финансового положения, связанные организации, принять к сведению страновые риски, деловую репутацию, и многое многое другое. Контур.Призма мгновенно произведет выполнение обязательной проверки клиентов согласно 115-ФЗ по всем требуемым спискам и источникам. Помимо этого, в сервисе существуют возможности настройки моделей проверки с персональными критериями.

Аудиторские компании

Аудиторские компании, исходя из 115-ФЗ и письма Росфинмониторинга No 56, обязательно должны: проводить проверку всех клиентов на наличие в списках экстремистов, террористов, оружия массового уничтожения. При вступлении в юридические взаимоотношения аудиторской компании с клиентами из этих списков, ей грозят штрафные санкции до 1 миллиона руб.; должна быть проведена полная идентификация клиентов, бенефициаров, учредителей, по всем закрытым, а также открытым спискам, которые регламентируются 115-ФЗ; оценить клиентский статус по рискам. Сервисом автоматически будет проведена полная идентификация клиента, проверка по спискам террористов и экстремистов, оружия массового уничтожения, оценка рискового статуса организации и формирование отчета.

Обслуживающие бухгалтерии

Обслуживающие бухгалтерии с 2018 года обязательно должны исполнять требования 115-ФЗ, куда входит и идентификация клиентов перед заключением с ними договоров на обслуживание и др. Штрафные минимальные санкции для ИП и юрлиц за несоблюдение требований закона составит 50 тысяч руб. Вам не надо будет изучать критерии проверки клиентов по 115-ФЗ и расходовать время на обязательную идентификацию организаций. Контур.Призма выполнит это автоматически исходя из с действующих требований законодательства. Когда правила проверки изменятся, это моментально отразится в сервисе. С Контур.Призмой вы навсегда будете уверены в соблюдении 115-ФЗ.

Страховые компании

Страховые организации (кроме страховых мед. организаций, ведущих деятельность только в области медицинского обязательного страхования) входящие в число субъектов 115-ФЗ обязаны провести идентификацию клиента до заключения договоров, присвоить требуемый уровень риска, а затем постоянно делать перепроверку этих сведений. Контур.Призма даст возможность вам проверить по 115-ФЗ клиентов автоматически, и вы сможете обслужить клиентов как и раньше, не останавливая деятельность из-за длительных проверок вручную.

Ювелирные компании

Приказом ФКУ No 230 о «Пробирной палате России» была утверждена процедура контролирования ИП, юридических лиц, занимающихся скупкой, куплей-продажей драгоценных камней, металла, лома этих изделий, ювелирной продукции по части выполнения законодательных требований противодействующих легализации денежных средств приобретенных не законным путем, а также финансирования терроризма. Контур.Призма автоматически выполнит обязательные требования по 115-ФЗ.


Преимущества


Открытые и закрытые списки в одном сервисе

Сервис формирует полную анкету клиента по всем регламентированным законом спискам

Автоматический скоринг клиентов

Моментальная оценка клиента по критериям 115-ФЗ и определение его рискового статуса.

Отчет 115-ФЗ

Отчет по каждому клиенту, распечатка и представление регулятору во время выездной проверки.

Проверка по актуальным критериям

Проверка клиентов и транзакция в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов…»

Преднастройка рисковых моделей

Три готовые модели проверки. 115-ФЗ для банков; 115-ФЗ для страховых, лизинговых и прочих субъектов-115; корпоративный сегмент.

Настраиваемые модели проверки

Настройка своих моделей проверки, исключение или добавление факторов риска и присваивание каждому вес в итоговой оценке.




Отправьте заявку прямо сейчас




БухгалтерияЭльбаБезопасностьНормативДиадокЭкстернАлкодекларация

МаркетДекларантФМСЭлектронная подписьСопровождение торговОФД

Аккредитация на ЭТПЗакупкиФокусПризмаШкола бухгалтера

Школа электронных торговMega CRMБанковская гарантия


  • Бизнес на микрозелени

    Бизнес на микрозелени

    Комплекты для старта бизнеса на выращивании микрозелени. Оборудование, готовый интернет-магазин для продажи микрозелени, обучающий видеокурс интенсив, пакет документации для ведения бизнеса.​

    Подробнее
  • Контур норматив

    Справочно-правовой сервис

    Каждому специалисту, будь то бухгалтер, финансист, руководитель предприятия или аудитор необходимо быть в курсе последних изменений законодательства. Контур-Норматив содержит федеральное и региональное законодательство, консультации аудиторов, обзоры и многое другое.

    Подробнее
  • Информация об организациях

    Информация об организациях

    Важнейшая информация из официальных источников о любой организации: ЕГРИП, ЕГРЮЛ, Росстат, Статрегистр, картотека высшего арбитражного суда, база бухгалтерской отчетности организаций. Поисковая система по компаниям, связанным физическим лицам. Проверка на аффилированность организаций, адреса массовых регистраций, многое другое.

    Подробнее
  • Контур призма

    Идентификация клиентов по 115-ФЗ

    Контур.Призма - сервис для оценки комплаенс-рисков финансовых организаций и для банков. Автоматическая проверка клиентов по критериям 115-ФЗ, проверка транзакций на признаки обналичивания. Каждому клиенту по результату проверки присваивается уровень риска.

    Подробнее
  • ИИС

    Индивидуальный инвестиционный счет

    Возможность получения вычета налога 13% до 52 000 ₽ и снятия налога на доход путём открытия инвестиционного индивидуального счета.

    Подробнее
  • Трейдинг

    Трейдинг

    Торговля на рынках: России (фондовом, срочном, валютном), США (срочном, фондовом), Лондонской бирже LSE. Доступ к рынкам США, Лондонской бирже: всего от 0,00944% оборота.

    Подробнее
  • Покупка акций

    Покупка акций ведущих компаний в один клик

    Покупка акций ведущих российских и зарубежных компаний в один клик. Покупка на ММВБ, NYSE, NASDAQ и оплата банковской картой.

    Подробнее
  • Разработка сайтов

    Разработка и продвижение сайтов

    Открытие в сети интернет официального виртуального представительства вашей компании. Сайт с учетом Ваших потребностей, требований, направления деятельности Вашей компании, фирменного стиля.

    Подробнее